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Gaceta Extraordinaria N° 6.788
2023-12-29 · respaldada por 1 de 3 fuentes 1 fuente
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Sumario
| Organismo | Tipo | Acto |
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| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA | Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Decisión mediante la cual se declaran responsables administrativamente a los ciudadanos General de División Jimmy Lenin Guzmán Pinto, Coronel Edgardo José Duven Briceño y al Teniente Coronel Pedro Antonio Correa; y en consecuencia se resuelve imponer multas por la cantidad de un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.). | |
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA DECISIÓN DDRA-10-020-2020 | Caracas, 17 de Noviembre de 2022 212º, 163º Y 23° I | |
| NARRATIVA ANTECEDENTES: | Se dio inicio al presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades previsto en el Título III, <De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones=, Capítulo IV, <Del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades=, artículo 95 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y concordancia con en el Capítulo XI, <De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones=, Sección III, <De las Potestades Sancionatoria y Resarcitoria=, artículos 81 al 83 y Sección IV, <De las Responsabilidades= artículos 84 al 101, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en virtud del Informe Definitivo de la Auditoria Especial N.º DCFEO-AE-00020-001-2018 de fecha 15FEB2019, se derivó el presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de las Responsabilidades Administrativas y se instruyó mediante el Auto de Inicio Nº DDRA-AI-10-005-2021 de fecha 29 de Agosto de 2022, dictado por el ciudadano MAYOR GENERAL ISIDRO JOSÉ LUGO BECERRIT, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actuando de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 4.538 de fecha 19 de Julio de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.171 de fecha 19 de Julio de 2021, en atención al INFORME DE RESULTADOS Nº DPI-IR- 003-2020 correspondiente al EXPEDIENTE Nº DPI.004-2019, de fecha 18 de Septiembre del año 2019, emanado de la Dirección de Potestad Investigativa y del análisis realizado por la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa el cual contiene los resultados de la actuación efectuada por este Órgano de Control Fiscal, en relación a la | |
| INVERSIÓN REALIZADA EN MONEDA EXTRANJERA POR LA EMPRESA SEGUROS HORIZONTE S.A, CON LAS EMPRESAS COSMOPOLITAN FUND III LP Y EL GROUPE C.G.F.I. (GROUPE CONSULTANT IN GESTION FINANCIERE). POR LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD$ 10.000.000), | durante el desempeño de las funciones de los ciudadanos: GENERAL DE DIVISIÓN (RA) JIMMY LENIN GUZMÁN PINTO, titular de la cédula de identidad N° V-6.144.557, quien desempeñó el cargo de Presidente Ejecutivo de Seguros Horizonte S.A., CORONEL (RA) EDGARDO JOSÉ DUVEN BRICEÑO, titular de la cédula de identidad N° V- 6.171.070, quien desempeñó el cargo de Gerente General de Administración de Seguros Horizonte S.A., y el TENIENTE CORONEL (RA) PEDRO ANTONIO CORREA, titular de la cédula de identidad N° V-9.983.980 quien desempeñó el cargo de Sub-Gerente de Administración de Seguros Horizonte S.A., En fecha 04 de Noviembre de 2011, SEGUROS HORIZONTE S.A., representada por los ciudadanos CORONEL EDUARDO DUVEN BRICEÑO, Gerente de Administración y el TENIENTE CORONEL PEDRO ANTONIO CORREA, Sub Gerente de Administración, mediante <Poder Especial pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere= registrado en fecha 28/11/2011, en la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, otorgado por el G/D. Jimmy Lenin Guzmán Pinto, Presidente Ejecutivo de Seguros Horizonte, S.A., se suscribió un Acuerdo Comercial (estrictamente privado y confidencial), con la Empresa COSMOPOLITAN FUND III LP (Sede en Inglaterra) y el GRUOPE C.G.F.I. (Sede en Francia), representada por el SEÑOR JAQUES DEFEMME y el SEÑOR KAMRAM KHAN, respectivamente, con la finalidad de constituir un fondo de inversión por la cantidad de DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD$ 10.000.000,00), cuyos recursos se encontraban depositados en la Cuenta N.º 582188:582188-1 del E.F.G. BANK en Zúrich, (según Literal A del Acuerdo suscrito) y que serían puesto a favor del GRUOPE C.G.F.I. (GROUPE CONSULTANT IN GESTION | |
| FINANCIERE). | De conformidad con el enunciado del Punto N.º 03-A, del Acta de Asamblea General N.º 02/2012, celebrada el día 02 de febrero del año 2012, por parte de la Junta Directiva de Seguros Horizonte C.A, se planteó lo siguiente: <Situación de las Cuentas en Moneda Extrajera en el exterior y solicitud para aperturar cuenta en dólares en el Banco DEUTSCHE BANK=. En tal sentido el Presidente Ejecutivo de Seguros Horizonte S.A., para el momento | |
| DIVISIÓN JIMMY LENIN GUZMÁN PINTO, | anteriormente identificado, informó a la Junta Directiva que se había presentado una serie de inconvenientes con las cuentas en monedas extranjeras y los aseguradores internacionales, dado que, se hacían inversiones no autorizadas con el dinero de la empresa por parte del BANCO E.F.G. (EUROPEAN FINANCIAL GROUP) en Suiza, donde se encontraba aperturada dicha cuenta, situación que permitió decidir <Cerrar la cuenta y aperturar una Cuenta Corriente que permitiera movilizarse sin dificultad=, para ese momento las cuentas en monedas extranjeras que poseía Seguros Horizonte S.A., en el E.F.G. BANK eran las siguientes: Cuenta Corriente en dólares americanos (USD) N.º IBAN CH1708667005821881218. Cuenta Corriente en Euros (¬) IBAN CH390866700582188130. Cuenta Corriente en libras esterlinas Británicas | |
| CH8608667005821881528 | Asimismo, expresaba que la decisión tomada por el Presidente Ejecutivo, se hizo: <En virtud de que, por problemas del Banco, Seguros Horizonte ha estado a punto de perder la cobertura Provisional de las Aeronaves aseguradas, incluyendo la del Avión Presidencial, por no pagársele oportunamente a los aseguradores=. En este sentido, el presidente ejecutivo, presentó a consideración de la Junta Directiva, la solicitud de Autorización para: La apertura de una cuenta corriente en moneda extranjera en el Banco DEUSH BANK, para el pago de reaseguros y la participación en fondos de inversiones con la empresa C.G.F.I GROUP, con una retribución del 3% anual a dicha cuenta. De conformidad con certificados dirigidos a Seguros Horizonte S.A por el THE COSMOPOLITAN FUND III LP, Empresa asociada con GROUP C.G.F.I., se informó que la cantidad de DIEZ MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (US $ 10.000.000,00) se encuentran invertidos a favor de una Compañía subcontratada denominada CRESCO RETAIL LIMITED (modificada posteriormente a CRESCO INVESTMENTS LIMITED). En efecto, de acuerdo a los Estados de Cuentas de Inversión emitidos por la Empresa CRESCO RETAIL GROUP de fecha 03FEB2012, se realizó la colocación de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS (¬ 7.600.000,00), los cuales iban a generar interese fijos mensuales del 3% equivalente a DIECINUEVE MIL EUROS (¬ 19.000,00). Según documentación emitida por Cresco Investments Limited de fecha 9 de Diciembre de 2014, la actividad comercial y la cartera de inversión de esa entidad fue detenida, suspendida e investigada por autoridades financieras de los Estados Unidos de Norteamérica desde finales del año 2012; sin embargo, alegaban estar generando las acciones para la liberación final de los fondos. En el mes de Mayo de 2015, Seguros Horizonte recibió una comunicación del Sr. Kamran Khan, Director Ejecutivo de Cresco Investments Limited, donde prometía que los fondos estarían liberados para junio 2015, situación que nunca se materializó. Motivado a la incertidumbre generada por la situación de alto riesgo de la inversión realizada y pese a las acciones administrativas emprendidas para su recuperación, la Presidencia Ejecutiva de Seguros Horizonte, S.A., presentó, a través del Punto de Cuenta N° 989-15 de fecha 9/11/2015, una síntesis cronológica de los hechos relacionados a la inversión desde el momento en que se conoció su existencia y la imposibilidad que se presentaba para recuperar los fondos. Así como también informó la situación al Órgano de Control Fiscal de Seguros Horizonte S.A., a través del memorándum PRE-GSDP/205/2015 de fecha 10/11/2015, para que se realicen las actuaciones que fuesen necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a disposiciones legales y el posible daño patrimonial causado a la empresa, si fuere el caso. |